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ATFX安全知识:外汇漏洞套利系骗局,谨防上当被骗

· 2054次阅读 · 2020-09-09

从去年开始,利用假冒APP设计的外汇诈骗案件不断上演,被骗的投资者数不胜数。尽管各大媒体持续曝光提醒大家提高警惕,但是仍然有人不顾警告而为了贪便宜而上当受骗。ATFX小编获悉,就在今年6月份有一位汇友陷入漏洞套利骗局,巨额资金被诈骗者卷走。





案件还原

根据当事人的描述,今年6月份其发现朋友圈的一位女子不断发布外汇平台上套利的截图。 起初这位汇友并不相信,但当他每天都看到这位网友发布的数据截图。看到如此多的人依靠该盈利实现了“财务自由”,便开始有点将信将疑,于是决定尝试一把。


咨询后,汇友通过对方发送的二维码下载了一个某知名平台的应用程序(后来发现是假冒的),并首次存入5万元。 之后,收到对方的通知,已为其预约了带单的程序员,根据当时的场面,有一种火爆的状态,由于汇友只入金了5万,平台告知其需要等待。


两天后,所谓的“程序员”开始引导汇友下订单,让人不禁感到兴奋的是,账户金额不断上涨,并迅速从5万增加到了40万。 程序员继续鼓励汇友增加入金,说“加1万可以帮他盈利到15万左右”。 对获利眼红到几乎走火入魔的汇友并没有想太多,就借了4万元人民币充了进去。 从那以后,汇友的账户盈利一路飙升,很快就达到了117万。 这时,程序员貌似好心提醒他可以提现了。


而汇友意料之外的是,提现才是噩梦的开始。与多数假冒APP如出一辙,第一次出金失败了。经过多次尝试,却仍然“银行卡号”信息错误。 不仅如此,而且平台告知其由于提款不成功,该账户已被中国银监会锁定。 客服要求额外交押金23万元才可以解除来顺利提现。 据该汇友回忆:“我当时真的以为自己写错了银行卡号,当时就非常懊恼。”


这时,那位网友也开始迷惑他,这一百多万放在那不取出来就可惜了。于是为了出金,汇友从多种渠道筹到了23万汇到了指定账户。但是令他绝望的是,出金申请再次被拒绝。 这次,平台给出的理由是信用评分不足,需要再交10万的保证金。


因为已经投入大量资金,这位汇友已经完全失去了理智。继续交了10万元保证金。但是出金再次被拒绝,这一次平台给出的理由是根据相关法律和规定,汇友需要缴纳16万的个人所得税后才能提现。为了尽快提现并解决此前的贷款问题,汇友决定继续借款,通过亲戚朋友,又借了16万元并汇进了指定账户。以为可以顺利出金,却接到平台通知其账户数据异常,被锁定了,需要缴纳20万风控金才能使资金顺利到账。此时该汇友实在无法再去筹到这笔资金,冷静思考,意识到自己被骗了。至此,该汇友共计被骗58万元。再次联系平台工作人员时,发现对方已销声匿迹。


类似的假冒APP的外汇诈骗套路,笔者此前就爆料多宗并提醒各位汇友多加警惕。且各大媒体近段时间以来一直报道,但是仍不断有投资者不断被骗。如此容易上当无非是控制不住贪婪本性。ATFX小编提醒大家引以为戒,切莫因贪心陷入黑平台骗局导致亏损惨重。

(图片来自互联网络)

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